聯合國制裁名單，美國制裁名單，OFAC制裁名單有什麽區別
聯合國的制裁主要包括三項內容，軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結，聯合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要註意的是，聯合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而不是全面制裁某個國家。所以，銀行執行聯合國的制裁措施，需要逐個國家查詢業務涉及的實體和個人是否在制裁名單內。
關於美國制裁。美國制裁有以下三個特點：壹是制裁範圍廣，美國財政部擬定的制裁名單中包括16個國家和地區，其中5個全面制裁國家，11個非全面制裁國家。而且，美國財政部不定期公布受到制裁的實體和個人名單（SDN List），目前有超過6000個實體和個人被列入制裁名單；二是制裁力度大。美國禁止美資銀行向遭到全面制裁的國家直接或間接提供金融服務，任何美資銀行違反了有關規定，不僅會遭到罰款5萬~1000萬美元的民事處罰，甚至會遭到入獄10~30年的刑事處罰；三是制裁影響大。美國制裁法律是壹個體系龐大、涉及行業眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的經濟和貿易制裁網絡。由於美元是國際結算最重要的貨幣，壹旦被列入美國制裁名單，則受制裁者就陷入了壹個無形無影卻又無處不在的制裁大網，在美國勢力可以控制和影響的範圍內，其所有金融行為都面臨著被拒絕、其全部財產都面臨著被限制轉移的巨大經濟風險。
關於歐盟制裁。相對於美國制裁，歐盟的制裁措施有以下特點：壹是制裁範圍更廣。目前歐盟的制裁名單內有30多個國家，遠遠高於美國制裁國家的數量。受歐盟制裁的國家名單中除了美國制裁的國家外，還包括埃及、幾內亞、摩爾多瓦、突尼斯，甚至包括中國和美國；二是制裁對象針對性強。與美國實施的全面制裁不同，歐盟目前沒有對任何壹個國家實施全面的貿易禁運和金融制裁，歐盟制裁法令針對每個受制裁的國家均有不同的制裁措施，所有的制裁措施都是針對某些特定的實體和個人，而不是針對某壹個國家；三是歐洲銀行在執行時參考美國制裁法令。由於近年來多家歐洲大銀行遭到美國當局的反洗錢調查，甚至巨額罰款，因此，在實務中大部分歐元清算行都會參考美國財政部擬定的制裁名單，對受制裁對象進行嚴格控制。