工行歐洲分行在歐洲攤上大事了？
9月11日，中國工商銀行歐洲分行因涉嫌洗錢被西班牙方面調查。外交部發言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地處理有關問題，切實保障中方有關金融機構的合法權益。
外交部發表回應稱，近年來，中西、中歐關系發展順利，各領域務實合作持續深化，中國工商銀行馬德裏分行及歐洲分行，在促進中西、中歐金融領域合作等方面發揮了積極的作用。中方壹貫要求中資銀行在海外依法合規經營，希望西方依法、公正、妥善地處理有關問題，切實保障中方有關金融機構的合法權益。
這並非中國國有商業銀行首次在海外惹上洗錢官司。2015年6月20日，據多家外媒報道，意大利佛羅倫薩壹名檢察官向法院提交訴狀，控告中國銀行米蘭分行以及297名個人洗錢和逃稅。該名檢察官稱，上述人員將來自品牌造假、貪汙、非法剝削勞工所得以及逃稅等犯罪活動的收入，通過Money2Money（M2M）匯款公司在幾個意大利城市的辦事機構私運到中國。訴狀指控，期間中行米蘭分行的4名經理不匯報可疑交易，掩蓋資金來源和流向，幫助M2M匯款公司將22億歐元（另據報道，涉案金額為45億歐元）現金匯到中國，並從中獲得逾75.8萬歐元手續費。數日後中國銀行發布澄清公告稱，事件緣於中行米蘭分行於2012年收到意大利司法機構的通知，要求其就所辦理的向中國轉匯款業務的合規性配合調查。據最新消息，該案將於今年3月份開庭審理。
而在2015年7月，中國建設銀行在美國紐約的分支機構也因反洗錢措施不力，而被美國監管部門警告。據美媒報道，美聯儲要求建行簽署壹份文件，承諾在遵守美國法律方面做出改進，包括對監管部門提出的資訊要求作出回應，識別風險客戶，追蹤交易數據，記錄並調查可疑行為，以及監督與其他銀行的所謂代理賬戶等。這也是美聯儲首次對中國四大國有銀行之壹采取強制行動。盡管不包含罰款，但若建行仍疏於解決問題或被查出違反美國反洗錢法律，監管部門可做出追加處罰。
當今世界，中國的國際地位已經舉足輕重，相信中國工商銀行歐洲分行不會被扣上莫須有的罪名。