套路貸經典案例
2013年以來，曹等人在杭州從事高利放貸業務，通過訴訟討債，糾集朱某利、葛某輝等人，先後註冊或參股杭州西康、育才、智勝、裕信、浩然、等投資公司，從事非法放貸、討債業務，後逐漸演變為簽訂空白合同、制造虛假銀行流水、任意認定違約、惡意提高貸款額度、軟暴力等。該組織拉攏腐蝕外省法院工作人員，利用司法公權力非法保全其名下財產。同時張貼大字報、潑漆、堵鎖眼等。對受害人造成心理脅迫，迫使其“談判”“和解”，支付虛增的債務。“套路貸”組織在杭州非法保管房產174套、商鋪15間，涉案金額9200余萬元，非法獲利1800余萬元。除此之外，這種利用司法力量索債的模式，在杭州的“套路貸”行業也被模仿，吸引了杭州眾多的借貸公司，如余旭、丁龍、漢藍等。要主動配合。他們借助自己的司法資源，以業務介紹、賬戶轉賬、委托訴訟等方式***同進行“套路貸”活動，嚴重破壞杭州市社會經濟秩序，嚴重危害人民生命財產安全，嚴重損害司法公信力，造成了極其惡劣的社會影響。2018年2月，杭州市公安局組織開展集中收網行動，徹底摧毀該黑惡犯罪組織及其“保護傘”。今年5月，杭州拱墅區法院分別判處曹等25名被告人25年至4年不等的有期徒刑，剝奪政治權利，並處沒收部分財產，罰金等。因組織、領導、參加黑社會性質組織、詐騙、敲詐勒索和虛假訴訟犯罪。目前，該案正在二審中。
2015年3月以來，為謀取經濟利益，劉某歡夥同尤某海等人，在寧波寧海縣成立天豐投資公司，以民間借貸為幌子，從事“套路貸”活動。該團夥分工明確，有專門的貸款和討債人員。以低息、快貸為誘餌，吸引被害人簽訂虛增借款合同，以“虛增債務”、“肆意確定違法”、“脅迫債務”、“虛假訴訟”等手段非法占有他人財物。它還雇傭了壹群暴徒，分發砍刀和其他犯罪工具，並投擲油漆和玻璃，以迫使受害者償還膨脹的債務。該組織非法集資近2000萬元，受害人數達數百人，造成惡劣社會影響。2018年4月，寧海縣公安機關開展集中收網行動，徹底摧毀該惡勢力犯罪集團。今年5月，寧海縣法院以詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪分別判處劉某歡等18名被告人有期徒刑18年至5個月不等，並處沒收個人財產和罰金。
2015年9月以來，謝某輝、史某全、胡某兵、等人註冊成立浙江投浙家金融服務外包有限公司，以低息為誘餌，以正常車貸為名，招攬車輛抵押貸款業務，通過簽訂虛構高額債務、虛假流水、任意確定違約、索要違約金、拖車費、滯納金、拖走受傷車輛等方式，組織實施“套路貸”活動。2015年至2018年，有組織詐騙6起，敲詐勒索29起。2018年7月，溫州鹿城區公安機關統壹收網，抓獲犯罪嫌疑人23名。今年4月，鹿城區檢察院指控謝某輝等21人組成惡勢力犯罪集團，實施“套路貸”犯罪活動，已構成敲詐勒索罪、詐騙罪，向鹿城區法院提起公訴。此案正在審理中。
2016年3月以來，丁某兵招募刑滿釋放人員、社會閑散人員和未成年人，成立長興快貸網、南潯拓道金夫等公司，對外非法發放小額貸款。通過虛增債務、任意確定違約、轉讓單壹賬戶等方式。他將常規貸款與暴力催收、組織鬧事、敲詐勒索相結合，肆意侵占借款人的錢財。該組織招募未成年人直接參與犯罪活動，嚴重扭曲了他們的人生觀和價值觀，極大地損害了他們的身心健康。2018年4月，湖州吳興區公安機關抓獲犯罪嫌疑人33名，破獲涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等案件69起。並查封資產800多萬元。今年5月，吳興區法院公開開庭審理丁某兵等27起涉黑大案。
2017年8月起，傑等20名骨幹成員成立福州龍騰海斯信息服務有限公司，帶領下屬多個團隊實施線上“套路貸”活動。成員分工明確，密切配合，成立了人事部、財務部、技術部、催收部、法務部、中介部等多個業務團隊。購買受害人個人信息或從網絡中介獲取受害人貸款需求信息後，無擔保。當受害人無力償還時，該團夥對受害人及其家人朋友進行威脅、恐嚇和騷擾，迫使受害人償還虛增的債務。截至2018年5月，該團夥累計放貸近9萬人，涉案金額4億余元，非法獲利超過1億元。2018年6月，溫嶺市公安機關收網，抓獲涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪嫌疑人263名。今年6月，溫嶺市法院壹審公開開庭審理了“4.26特大網絡套路貸”主犯傑案。截至目前，該犯罪集團壹審已受理173人，已宣判29案151人。湯某強等151名被告人已因敲詐勒索罪被判處10年4個月至9個月不等的有期徒刑，均被判處罰金。
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