中晉資產管理（上海）有限公司的涉嫌違法
2016年4月6日，中晉資產管理有限公司發布公告：接上海市公安局浦東分局通知，中晉資產因在經營過程中涉嫌違法犯罪而被立案偵查。
集資規模超過300億元的上海理財產品平臺“中晉資產管理” 被警方查封並立案調查，因這壹事件受害的投資者超過13萬。
2016年4月6日，中晉上海所有營業部都遭查封，20多名核心成員被抓歸案。這是怎樣壹家理財平臺？在上海最頂級地段的最頂級寫字樓租下整層整棟的辦公室，黃金地段都能看到它的廣告，還請來“九球天後”潘曉婷代言，甚至冠名當地知名的相親節目“相約星期六”，美女員工更是開著法拉利、抱著數萬現金高調炫富。
中晉資產在2014年底曾推出了壹款年化收益率40%的理財產品，特點是：不能贖回本金，但是每年能獲得40%的收益。浙江大學互聯網金融研究院副院長李有星說，這明擺著是妳想賺的是利息，他們盯上的卻是妳的本金。“最後只能用後面人的錢作為回報，給前面的人。虧空越來越大，大到壹定程度就沒法支撐，資金鏈就斷裂了。”
上海警方表示，自2012年7月起，中晉資產先後投資註冊50多家空殼公司，並控制100多家有限合夥企業，租賃高檔商務樓和雇傭大量業務員，通過“網上宣傳、線下推廣”等方式，利用虛假業務、虛增業績等手段，承諾高額年化收益，向公眾大肆非法吸收資金。