股票002468什麽時候開牌?
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
證券代碼：002468 證券簡稱：艾迪西 公告編號：2015-089
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
2015 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏承擔責任。
壹、 重要提示
1、本次股東大會以現場投票方式和網絡投票相結合的表決方式召開。
2、本次股東大會召開期間未發生否決或變更提案情況。
二、 會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開時間：2015年12月3日（周四）下午14：00。
網絡投票時間：2015年12月2日～2015年12月3日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年12月3日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00
期間的任意時間。
2、召開地點：上海浦東新區錦康路 258 號陸家嘴世紀金融廣場 5 號樓
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：采取現場結合網絡投票方式
5、主持人：王紹東先生
6、本次會議的召開完全符合《中華人民***和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、
法規及規範性法律文件以及《浙江艾迪西流體控制股份有限公司章程》的規定。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表*** 2 名，代表股份 144,400,000 股，占公司股份
總數的 43.5233％。通過網絡投票的股東人數 6 人，代表股份 251，400 股，占上市公司總股份的 0.0758％。
2、公司部分董事、監事出席了本次會議，時代九和律師事務所見證律師鄭薇、劉雪月，公司其他
高級管理人員列席了本次會議，同時見證律師對本次會議進行了現場見證。
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四、議案的審議和表決情況
會議通過現場結合網絡投票方式表決通過如下議案：
1、《關於籌劃重大資產重組繼續停牌的議案》
總表決情況：
同意 144,651,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有
股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 251,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持股份的 0.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
根據投票表決結果，通過該項議案。
五、見證律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市時代九和律師事務所律師鄭薇、劉雪月現場見證並出具了《法律意見書》。
該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資
格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決
議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2015 年第三次臨時股東大會會議決議；
2、北京市時代九和律師事務所關於浙江艾迪西流體控制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大
會的法律意見書。
特此公告
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
2015 年 12 月 3 日